После этого Путина могут ВЫГНАТЬ - Новости и политика

3 Просмотры
Издатель
Вопрос с отмыванием денег кремлевской элиты и российской мафии подтверждает наличие воров, стоящих за путинским режимом, но также подтверждает причастность к этой практике крупнейших западных банков.Названия этих глобальных финансовых организаций могут вскружить вам голову: JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Bank of New York, ING, Barclays или Citibank. Но также от имен людей, занимающихся практикой. Друзья Путина на тренировках по дзюдоСреди них братья Аркадий и Борис Ротенберги, близкие к Владимиру Путину , заработавшие миллиарды благодаря своим отношениям с кремлевским правителем, начиная с детства в советском Ленинграде, и совместным тренировкам по дзюдо. Это включает в себя Передача их денег была изучена журналистами в рамках масштабного расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и более чем сотней редакций со всего мира. Они проанализировали 2,6 тысячи. секретные документы из следственного отдела Министерства финансов США, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).Это показывает, что он потратил около 60 миллионов фунтов стерлингов через британский Berclays Rotenberg. Метод был прост. Компания, связанная с Роттенбергами, открыла счет в британском банке, через который она перечисляла деньги от продажи произведений искусства в Нью-Йорке, незадолго до этого купленных на аукционах в Лондоне. Шокирует тот факт, что эти и другие сделки также имели место после 2014 года, когда против кремлевской элиты, в том числе Ротенбергов, были введены санкции ЕС и США за участие в аннексии Крыма. Покупают за рубли, продают за долларыКак сообщает BBC, после введения санкций Аркадий Ротенберг заплатил 7,5 миллиона долларов. к картине бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Деньги пришли из Москвы, и уже на следующий день Berclays перевела их на банковский счет продавца в Нью-Йорке. Это называется зеркальная торговля , то есть зеркальные операции по покупке активов за рубли и продажи за твердую, западную валюту - в долларах и евро. Деньги, вероятно, пошли не только в частные скрытые активы Путина, но и в секретный фонд, из которого Россия финансирует подрывные операции против Запада, такие как те, которые поддерживают Брексит или кандидатуру Дональда Трампа на выборах 2016 года, когда петербургская ферма троллей продемонстрировала свою силу.В ходе расследования выяснилось еще много известных имен и фамилий. Из массы данных удалось извлечь, среди прочего, имя Алишера Усманова, которое должно заинтересовать польских читателей. Его ближайшим деловым партнером является Андрей Скоч, история которого восходит к скандалу с прослушиванием телефонных разговоров в 2014 г. Он был источником цепочки персонажей, причастных к основанию печально известного ресторана «Сова и друзья», где были задействованы самые важные польские политики. Документы FinCEN показывают, что Usmanowa, компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перевела 6 миллионов долларов в 2006-08 гг. Советники Путина Валентин Юмашев. Это бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и муж его дочери Татьяны, одного из советников Путина с 2018 года. Российский олигарх и бывший советник ТрампаВ стеке данных FinCEN есть и другие известные имена близких к нему олигархов. Среди прочих Олег Дерипаска, который легализовал свои доходы благодаря «любезности» Банка Нью-Йорка, и Дмитрий Фирташ, украинец по происхождению, в течение многих лет был тесно связан с солнцевской мафией, одной из крупнейших и самых опасных преступных группировок в мире.Наконец, есть Пол Манафорт , глава президентской кампании Трампа 2016 года и один из главных героев расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего вмешательство России в выборы в США. Манафорт, пойманный Мюллером на лжи и приговоренный в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за мошенничество, в том числе финансовое, занял 10 миллионов долларов. только что от Дерипаски. Манафорт проводил свои грязные деньги через счета JP Morgan. Это более чем в пять раз превышает сумму, которую он занял у российского миллиардера. Банки при рецидивеШокирует и то, как банки занимаются незаконной деятельностью. Потому что это классический рецидив в их исполнении. Международный консорциум журналистов-расследователей пишет, что JP Morgan и другие банки, такие как HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York, продолжали получать прибыль от обслуживания счетов лиц, подпадающих под санкции или подозреваемых в отмывании денег, не в последнюю очередь несмотря на обещания, данные государственным регулирующим органам. что они будут делать больше для борьбы с финансовыми преступлениями, но даже после того, как их оштрафуют за неспособность должным образом противостоять им.
#Россия
#новости
#политика
#экономика
#деньги
Комментариев нет.